in

Від боротьби з анонімними компаніями

Ви коли-небудь намагалися пристебнути пудинг до стіни? Звичайно, ні, якось це буде ідіотично. У переносному сенсі неурядові організації намагаються "Глобальний свідок" (GW) але тільки що - у боротьбі з анонімними компаніями.

Слідчі, журналісти, адвокати та активісти зібралися разом під цим ім'ям у Лондоні, щоб боротися зі зловживаннями та корупцією у всьому світі. Вони досліджують, роботу і просочити один денонсувати тоді злочинні махінації і запуск рекламних кампаній, які ставлять політику під тиском, щоб зробити щось образи.
Чарміан Гуч, співзасновник Global Wittness, в даний час її боротьба в основному є анонімними компаніями. Це робота над системою російських матрьошкових ляльок, де ще є під поверхнею зовнішньої ляльки. Справжні бенефіціари та відповідальні особи компанії залишаються прихованими таким чином. Як і в одному випадку в Україні, Глобальний Свідок виявив.

Анонімні компанії "Зроблено в Австрії"

Мещігір'я - це величезна, обгороджена територія, 30 кілометрів від Києва, зі штучним водоспадом, невеликими гаями і довгою набережною по Дніпру, увінчана палацом поваленого президента Віктора Януковича. До вересня 2013 володів однією третиною землі британської фіктивної компанії і дві третини австрійського банку. Раніше Мешжірія була власністю української держави. За часів Януковича на посаді Прем'єр-міністра резиденція була продана без тендеру українській компанії MedInvestTraid, яка негайно перепродала українську компанію «Танталіт».

Global Tantalit на 99,97% належить австрійській Euro East Beteiligungs GmbH. Euro East Beteiligungs GmbH, у свою чергу, на 35 відсотків належить компанії British Blythe (Europe) Ltd. Інші 65 відсотків належать австрійському Euro Invest Bank AG. Blythe (Europe) Ltd - спляча компанія. За даними Global Witness, згідно з реєстром компаній House of Company, депозит становить лише 1000 фунтів стерлінгів, що робить його класичною фронт-компанією на думку GW. Директор Блайт - громадянин Австрії, проживає в Ліхтенштейні. Блайт (Європа) повністю належить тресту Ліхтенштейну P&A Corporate Services Trust. Адреси Трут та директора Блайт збігаються. На жаль, немає вказівок на те, хто насправді стоїть за довірою до Ліхтенштейну. Анонімні компанії, скільки сягає око.

"Моє бажання - це нова відкритість у діловому світі".

Чармайн Гуч, Global Witness, про анонімних компаній

кажуть українські джерела, які мають Євро East Beteiligungs GmbH продано українських парламентарій у вересні 2013 танталіту, які належали до однієї і тієї ж партії, як Віктор Янукович. За ціною 8,5 мільйон євро. Що ставить питання, де залишилися гроші?

Це лише один із прикладів того, як плутають анонімні компанії, чиї справжні економічні бенефіціари не хочуть розкривати себе. Антикорупційний активіст Charmian Гуча з Gobal Свідка є одним із прикладів з їх успішної роботи: «У ДРК, ми показали, як таємні махінації з анонімними компаніями громадян найбідніших країн світу більш ніж в мільярд доларів обдурили. Це вдвічі більше бюджету освіти та охорони здоров'я країни. Або в Ліберії, де міжнародних хижих лісозаготівельні компанії Компанія плащі стали захопити більшу частину унікальних лісів Ліберії. Або політична корупція в Саравак, Малайзія, яка призвела до знищення багатьох лісів країни. Анонімні компанії також беруть участь у цьому. Ми таємно знімали член сім'ї колишнього старшого міністра і адвокат в тому, як вони сказали, наші приховані дослідникам, як саме за допомогою цих сумнівних угод таких компаній, які будуть завершені ".

У 2011 773 мільярди євро незаконно залишили країни, що розвиваються, в основному покриті анонімними компаніями.

Гобальська фінансова цілісність

Розбійний лицар з начебто білим жилетом

Гобальська фінансова цілісність, міжнародна мережа проти незаконних грошових потоків, за оцінками, у 2011 році 773 мільярди євро нелегально залишили країни, що розвиваються, в основному покриті анонімними компаніями. Гроші, які були спрямовані поза податковими органами і з яких слід було фінансувати освіту, охорону здоров'я та інфраструктуру цих країн. Громадські організації, такі як Global Witness, розкривають цю проблему та тиснуть на політиків своїми кампаніями.

Надія ЄС та G20 саміт

І їх робота приносить свої плоди. У березні 2014 року Парламент ЄС проголосував 643 проти 30 за директиву проти відмивання грошей. Це зобов'язує бенефіціарних власників розкривати інформацію про компанії, трести та інші юридичні особи в реєстрі, який є загальнодоступним і на який можна подавати запити. Отже, це кінець для анонімних компаній? ЄС рухається правильним шляхом, але боротьба з анонімними компаніями може бути успішною в усьому світі, лише якщо вона ведеться у всьому світі. Наступна можливість буде в листопаді 2014 року, коли G20 зустрінеться на саміті в Брісбені, Австралія. Експерти очікують, що там будуть запропоновані принципові зміни до міжнародних фінансових правил. У дусі "Глобального свідка" мова повинна йти про більшу прозорість. Чарміан Гуч сподівається на це: "Моє бажання - це нова відкритість у діловому світі". "Глобал Свідед" та всі інші неурядові організації залежать від особистої та фінансової підтримки. Той, хто не має часу чи забагато інших зобов’язань особисто допомогти у засудженні, має принаймні можливість пожертви.

 

Глобальний Свідок
Глобальні свідки бореться з анонімними компаніями.

Глобальний Свідок 

Громадська організація була заснована в 1993 році і намагається розірвати зв'язок між експлуатацією сировини, конфліктом, бідністю, корупцією та ігноруванням прав людини. Вона має офіси в Лондоні та Вашингтоні, округ Колумбія, і описує себе як політично незалежну. Global Witness, серед іншого, бореться з анонімними компаніями.

 

Фото / відео: Михайло Хецмандсєдер, Глобальний Свідок.

Schreibe Einen Kommentar